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大庆“车手”团伙覆灭,涉案100多万元

时间:2022-11-30 03:56:57 | 浏览:17

“这活儿来钱快,咱一起干吧!”“这是犯法的吧?”“没事,咱们找几张银行卡,帮他们取款就行……”这番话是小波招募同伙时说的,小波与境外电诈团伙建立联系后,为赚钱“听命”于电诈分子,并很快将朋友小涛、大志拉入伙,他们为了牟利铤而走险,组成了“车

“这活儿来钱快,咱一起干吧!”

“这是犯法的吧?”

“没事,咱们找几张银行卡,帮他们取款就行……”

这番话是小波招募同伙时说的,小波与境外电诈团伙建立联系后,为赚钱“听命”于电诈分子,并很快将朋友小涛、大志拉入伙,他们为了牟利铤而走险,组成了“车手”团伙。

小波等人做了什么?“车手”又是咋回事?前不久,随着大庆市公安局肇源县局将这个涉诈“车手”团伙一举覆灭,这些疑问被一一解开。

网吧相识

小波今年21岁,家住肇源县肇源镇,初中毕业后就不念书了,家人让其学厨师,想着有一门手艺养活自己。

学了几年后,小波开始在饭店打工,可他感觉厨师活累、挣得少,去年小波辞职。有了充足的时间,小波开始去网吧打游戏,一来二去就认识了小涛和大志。

三人之中,小涛20岁,大志26岁,都住在肇源县。

三人天天泡网吧,没有固定收入,生活日渐拮据。

“干啥来钱快呢?”一起聚餐时三人谈起来钱快的活儿,这也为三人组成“车手”团伙埋下了伏笔……

走上歪道

“我出去闯一闯,看看能不能找到好活儿,你和我一起去吧,就当溜达了!”

“行啊,咱俩一起还有个伴。”

今年7月份,小波和小涛商量后决定一同去青岛找活干,两人乘坐火车赶到青岛,找了一家宾馆住了下来,由于人生地不熟,一连几天,两人也没有找到合适的工作。

小波认为自己有厨师的手艺,找活能快一点,可到多家饭店应聘都没有成功,在青岛待了一周身上的钱所剩无几,最终决定返回肇源。

到家后小波的钱就花光了,正在犯愁时一个朋友联系他,让他帮着收购银行卡:“你到银行办几张空卡,一天给你500元好处费。”

小波当即同意,但他心里清楚出售银行卡违法,为了规避风险他找到小涛,让其去银行办卡。

出售银行卡的过程中,小波认为这是一条来钱道,就问朋友:“我想直接和上线联系,你帮我介绍一下,我也想专心干这行!”

就这样,小波踏上了不归路。

组成团伙

“我是朋友介绍的,想入行!”

“好,我大概和你说一下流程……”

小波不知对方是男是女,也没有通过电话,唯一的联系方式就是通过境外通信软件,这个软件无法查看聊天记录。

随着越干越顺手,小波对电诈团伙唯命是从。

“你可以组织人帮我们取款,每取一笔钱给你5%-10%的提成,取的钱越多赚得越多,没什么风险。”电诈团伙引导小波干“车手”的活儿。小波为了牟利,二话没说就同意了。

干“车手”得有人手,小波开始拉身边人入伙。

“啥都不用担心就能赚钱,咱们就是帮对方取款!”小波找到小涛与大志,以高利成功拉两人入伙。

今年9月,三人组成团伙后,小波就躲到了幕后,操控小涛和大志干活。

牟取利益

什么是“车手”?

这是行话,也是网络电信诈骗之中较为重要的一个环节,“车手”是指诈骗团伙中负责在ATM机提取赃款的犯罪分子。

小波这伙人,不仅四处收购银行卡帮电诈分子洗钱,同时承担着“车手”的活儿,帮电诈分子取款,转移涉案资金。

“为了咱们双方都安全,你们得给我交一些押金。”电诈分子对小波等人说干“车手”挣得多,每次取款有多有少得交押金,小波他们怕失去这份工作,凑了3万元钱交了押金。

“你们把银行卡账号发过来,钱进入账户后马上就得取出来,再存入我给你们的银行卡账号中……”

在电诈分子的操控下,小波等人天天等着“派任务”,只要接到通知,他们就在肇源县各个银行流窜,专门找自助存取款机取款、存款……每完成一笔取存,就会拿到相应的提成。

今年9月份至10月末,小波等人帮助境外电诈分子取存转移涉诈资金100多万元,从中获利20余万元。

就在小波等人为赚到钱而得意时,大庆市公安局肇源县局锁定了他们……

法网恢恢

大庆市公安局肇源县局民警王计说,自开展“核心使命2022”和“净网行动2022”系列战役以来,他们对“涉两卡”犯罪活动严厉打击,并对网络电信诈骗的打击持高压态势。

“接到线索后我们顺藤摸瓜,很快就锁定了这一团伙。”王计称,小波三人组成“车手”团伙后,发展了许多下线,经深度研判和调查取证,以小波、小涛、大志为首的犯罪团伙浮出水面。

“别动,警察!”

11月15日,大庆市公安局肇源县局网警大队全员出动,在肇源县内将嫌疑人小波、小涛、大志抓获,还抓获了一名帮助小波这伙人收购银行卡的男子。

经审讯,小波、小涛、大志供述在明知上线是为网络犯罪转移资金的前提下,仍非法收购他人名下的银行卡帮助境外诈骗团伙结算、转移涉案资金,并以此获利20余万元的违法犯罪事实。

目前,嫌疑人小波、小涛、大志已被大庆市公安局肇源县局依法采取刑事强制措施,另一名违法行为人被行政拘留,案件正在进一步侦办中。